Novas diretrizes regulatórias na China podem exigir que os cidadãos verifiquem suas identidades pessoalmente para depositar ou retirar 50.000 yuan ao usar uma plataforma de negociação bitcoin chinesa.
O PBOC visa padronizar a regulamentação e os requisitos de verificação de identidade para os intercâmbios chineses Bitcoin
O Banco Popular da China (PBOC) revelou recentemente novas exigências para intercâmbios chineses bitcoin dentro do país. Zhou Xuedong, diretor de administração de negócios do PBOC, agora detalhou um prospecto anti-lavagem de dinheiro (AML) que foi enviado para plataformas de negociação para revisão. Na semana passada, as plataformas de negociação de bitcoin detalhadas da Zhou não deveriam mais ser chamadas de "trocas" e revelaram novas regras AML que foram enviadas para negócios baseados em bitcoin para consideração e recomendações.
Esta semana Zhou explicou ainda que o banco central quer padronizar o quadro AML para plataformas de negociação virtual de commodities. Zhou disse a uma publicação financeira chinesa que a administração do Banco Central de Pequim enfatizou dois aspectos importantes do prospecto regulatório. As diretrizes regulatórias fundamentais incluem a auto-regulação e a clareza em relação à prevenção de finanças criminosas e medidas de controle de LBC. Além disso, plataformas de negociação bitcoin são obrigados a estabelecer um * sistema de identificação do cliente de som "e preservação do registro de transação prática.
"Da perspectiva da lavagem de dinheiro - a identidade da conta é muito crítica." Os comentários traduzidos de Zhou Xuedong disseram . "Sincronização de dados de transação pode ser enviada para as autoridades reguladoras, como base para a regulamentação, a partir destas autoridades de dados podem encontrar informações de lavagem de dinheiro e transações anormais."
Depósito ou Retirada 50,000 Yuan Worth de Bitcoin Pode Exigir 'On-Site Certification'
O documento em análise também detalhou algumas regras de verificação de identidade particularmente notável para os clientes depositar e retirar 50.000 yuan. Os clientes chineses que desejam trocar moeda virtual em uma plataforma podem precisar verificar pessoalmente suas identidades para a "certificação no local". A administração do PBOC quer que as plataformas de negociação bitcoin na região estabeleçam e melhorem as diretrizes Know Your Customer (KYC).
O prospecto regulamentar também observa plataformas de negociação bitcoin também pode utilizar a "certificação de vídeo remoto", a fim de garantir a identidade do cliente. O correspondente da Bitcoin.com da China afirmou que algumas bolsas já implementaram métodos de verificação de vídeo neste mês. A publicação de finanças chinesa também explica o aspecto de "certificação de presença" do prospecto é um novo detalhe que está sendo discutido na indústria, onde os clientes devem aparecer pessoalmente na sede de câmbio.
Plataformas de negociação chinesas Bitcoin precisam executar auto-regulação
Além dos novos detalhes de verificação de identidade, o projeto de regulamentação proposta diz bitcoin plataformas de negociação deve manter a gerência sênior responsável por normas anti-lavagem de dinheiro. O PBOC recomenda que as empresas criem departamentos e cargos específicos que estejam totalmente focados em práticas de combate ao branqueamento de capitais e antiterrorismo.
O banco central explica que, além de manter registros de clientes, as plataformas de negociação precisam manter uma reprodução completa e "precisa" de cada transação de cliente. As transacções suspeitas com comportamentos específicos de branqueamento de capitais devem ser comunicadas imediatamente à equipa de gestão do banco central, conclui o prospecto.
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