Burocracia na Retomada das retiradas de bitcoin para usuários chineses

No que talvez seja o primeiro passo notável para a retomada das retiradas de bitcoin para usuários chineses após o congelamento de fevereiro, Huobi, pelo menos uma das "grandes 3" exchanges chinesas está agora exigindo detalhes dos fundos fiat usados ​​pelos usuários para comprar bitcoins ou moedas digitais.

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Com este passo, esperamos que #bitcoin se retire de grandes bolsas que estarão disponíveis em breve.

- cnLedger (@cnLedger) 21 de março de 2017

Conforme revelado pelo cnLedger de notícias da indústria regional, Huobi explica que a informação procurada está de acordo com os regulamentos de LBC pelo Banco Popular da China, o banco central do país. Especificamente, a Exchange está solicitando respostas por e-mail de usuários para fornecer explicações para as fontes dos fundos (fiat) transferidos para a bolsa e para a conta de destino para a qual eles desejam retirar suas moedas digitais.

O passo poderia vir como um alívio para os usuários deixados no limbo após Huobi anunciou que iria pausar as retiradas bitcoine litecoin mais de um mês atrás. As retiradas foram esperadas para retomar no início deste mês. No entanto, a Huobi e várias bolsas adiaram a retirada de contas um dia antes do congelamento de 30 dias, afirmando que as retiradas só voltariam depois da aprovação do regulador. Nenhum cronograma foi fornecido.

Traduzido pelo recurso de notícias, o aviso de Huobi, que cnLedger salienta como não confirmado, diz:

De acordo com regulamentos AML por departamentos governamentais, incluindo o Banco Central e China Banking Regulatory Commission, você é obrigado a fornecer explicações sobre as fontes de seus fundos e os destinos das cripto-moedas quando retirar.

Além de procurar informações sobre os detalhes de seus usuários da Huobi, os requisitos se tornam invasivos ao procurar explicações para as fontes de fundos transferidos para a Huobi e a prova para isso.

Por exemplo, se os clientes transferiram dinheiro emprestado de conhecidos ou amigos, eles são obrigados a fornecer print da comunicação WeChat, uma popular plataforma de mensagens chinês, se os documentos IOU não estão disponíveis.

Além disso, os usuários também são obrigados a explicar o uso de seus bitcoins ou litecoins adquiridos ou armazenados na Huobi.

"Os documentos e materiais que você fornecer serão enviados para os departamentos nacionais [para ser arquivado como prova", afirma um lembrete para o final do aviso, incitando os usuários a não fabricar quaisquer detalhes.

Ponta do chapéu para cnLedger .